Cuando en el Estado se maneja efectivo, o sea billetes físicos, el choreo es seguro, porque nada justifica que se utilice efectivo para pagar actividades lícitas.Los más oscuros negociados se movilizan con efectivo.
Esto viene al caso por los retiros de efectivo producidos en la TV Pública, de manera altamente sospechosa. El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, reconoció que hubo tres extracciones: dos por 5.000.000 y una por 1.400.000; un total de 11.400.000 pesos, casi el triple de lo denunciado originariamente por la titular de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Rosario Lufrano.
La Ley 25345, conocida como la Ley anti evasión ha establecido una serie de limitaciones a la manera en que deben cancelarse las operaciones en dinero.
El objetivo es atacar la evasión tributaria, para lo cual podemos decir que «bancariza» las transacciones en dinero limitando los pagos en efectivo a importes iguales o inferiores a $1.000, sean éstos totales o parciales, disponiéndose que para los importes superiores a dicha cifra, tan sólo puedan utilizarse las siguientes modalidades de pago:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.2. Giros o transferencias bancarias.
3. Tarjetas de crédito, compra o débito.4. Cheques comunes, diferidos o cancelatorios.
5. Otros procedimientos que estén autorizados por el Poder Ejecutivo. Hay algunas excepciones, que no vienen al caso.
Indudablemente el monto de 1000 pesos está desactualizado, pero la AFIP señala en su sitio que se realizará la identificación cuando el monto sea igual o superior a $7.690 y el pago no se efectúe por algún medio electrónico autorizado, los mencionados en el párrafo anterior.
Además de estos retiros de efectivo en el Canal oficial, que no pueden ser justificados de manera legal y lógica, recordamos otros episodios muy poco claros. El diario La Gaceta, publicó en el año 2015 fotografías del retiro de efectivo por parte de un empleado de la Legislatura de la sede del Banco Tucumán en San Martín al 700. De allí retira la plata y, custodiado por policías, se marcha en una camioneta. Según el matutino, este hecho se repite a menudo. Textualmente el diario señalaba “un empleado de Tesorería visita el banco Tucumán-Macro para extraer miles de pesos en efectivo. De vez en cuando, la suma se multiplica y alcanza varios millones”.
Donde iban a parar esos montos millonarios en billetes, según La Gaceta “Esos fondos nutrirán, junto con la dieta, los haberes de los nuevos legisladores”.[i]
Un vergonzoso hecho que nunca fue investigado ni por la justicia provincial ni por la federal, no obstante, la existencia de varias denuncias.
También recordamos un video difundido por Telenoche ( Canal Trece), cuando ayudantes de Milagro Sala, la líder del movimiento Tupac Amarú, retiraban el 3 de diciembre de 2015, $ 14 millones en efectivo de un banco de Jujuy. Lo hacen a través ocho bolsos negros. En otra filmación, otras personas sacan otro millón de pesos en efectivo. El fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, planteó sus dudas, «Dentro de los movimientos bancarios de la cuenta, figuran los cheques de un programa de mil soluciones habitacionales, por un total de 128 millones de pesos. El anticipo financiero fue endosado a favor de la cooperativa Pibes Villeros, pero no está el dinero y no está la obra”, afirmó.[ii]
No caben dudas de que el manejo de dinero en efectivo facilita los ilícitos. Como estas situaciones se reproducen en todo el país y en diferentes niveles del Estado, podemos tomar conciencia del volumen de dinero que roban a la sociedad estos sinvergüenzas.